українська російська англійська
ДПА: Податкова викрила злочинців, які проводили афери з використанням вексельних схем
22.10.2010 | 16:00
Прес-служба ДПА

Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області спільно з управлінням податкової міліції ДПА у Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов’язань, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для здійснення незаконної діяльності використовувались вексельні схеми, в яких були задіяні 14 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Обіг коштів по рахунках конвертаційного центру склав понад 25 мільйонів гривень.

Під час обшуків офісних приміщень, які використовувались у протиправній діяльності, були вилучені 5 заповнених бланків простих векселів на суму 30 мільйонів гривень, 14 печаток підприємств з ознаками фіктивності, оргтехніка та інші речові докази.

Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.

 

версія для друку