Міжнародна організація протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму FATF на пленарному
засіданні обговорила прогрес, досягнутий Україною у впровадженні плану дій в
цій сфері.
У листі Прем’єр-міністру України Миколі Азарову президент FATF Луїс Уррутіа повідомив, що «на Пленарному засіданні було
визнано, що Україна безперечно продемонструвала прогрес в удосконаленні
національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму,
включаючи прийняття законодавства». Цей прогрес висвітлений у публічному
документі «Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням коштів та
фінансуванням тероризму: постійний процес вдосконалення», який сьогодні
доступний на сайті FATF www.fatf-gafi.org.
Сьогодні ж стало відомо, що 5-6 вересня FATF здійснить виїзну
місію в Україну для підтвердження того, що процес впровадження необхідних
реформ триває та вживаються заходи для усунення недоліків, виявлених
моніторингом FATF у попередні
роки.
Висновки місії щодо прогресу у виконані Україною плану дій буде обговорено
на наступному пленарному засіданні FATF 24-28 жовтня поточного року в Парижі.