Головним слідчим управлінням ДПС України спрямовано до суду кримінальну справу за обвинуваченням п’ятьох осіб у вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Так, зловмисники протягом двох років надавали підприємствам реального сектору економіки «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань.

Зазначені громадяни створили та придбали 9 суб’єктів господарювання, які у подальшому проводили фіктивну діяльність – підроблені документи від імені цих фіктивних фірм використовувалися для створення документальної видимості вчинення фінансово-господарських операцій підприємствам з різних регіонів України. Через ці оборудки до бюджету не надійшло податку на додану вартість у розмірі 7,1 млн. грн.

Вжитими в ході слідства заходами завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.

Наразі справу призначено до судового розгляду.