Головним слідчим управлінням ДПС України спрямовано до суду кримінальну
справу за обвинуваченням п’ятьох осіб у вчинення злочинів, передбачених ч. 2
ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212
(ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в особливо
великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Так, зловмисники
протягом двох років надавали підприємствам реального
сектору економіки «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань.
Зазначені
громадяни створили та придбали 9 суб’єктів господарювання, які у подальшому
проводили фіктивну діяльність – підроблені документи
від імені цих фіктивних фірм використовувалися для створення документальної
видимості вчинення фінансово-господарських операцій підприємствам з різних
регіонів України. Через ці оборудки до бюджету не надійшло податку на додану
вартість у розмірі 7,1 млн. грн.
Вжитими в ході
слідства заходами завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.
Наразі справу
призначено до судового розгляду.