українська російська англійська
Оперативники Міндоходів знешкодили одеський "конверт-центр" з обігом у 120 млн. грн.
04.02.2014 | 09:56
Прес-служба Міністерства доходів і зборів

Оперативниками Міндоходів викрито злочинне угруповання з 7 осіб, яке займалось конвертуванням грошових коштів на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської та інших областей.

За час діяльності конверт-центру зловмисниками було проконвертовано 120 млн. гривень.

Замовниками незаконних фінансових послуг були підприємства металообробного (несанкціонований прийом металобрухту) та аграрного сектору економіки (фермерські господарства, які спеціалізуються на вирощуванні зернових культур).

У рамках оперативних заходів було проведено спостереження за кур’єром центру від банківської установи в Одесі до офісу. Під час обшуку у нього було вилучено понад 3 млн. гривень та 500 тис. доларів США, а в приміщенні офісу 7 печаток та первинні документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Триває слідство.

версія для друку