Сьогодні у приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України
проведено робочу зустріч Голови Служби Ігоря Черкаського, Головного
стратегічного радника Служби іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC)*
пана Адама Сміта та представника Посольства США в Україні.
На зустрічі було обговорено широке коло питань, пов’язаних з
розслідуванням фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь,
розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом
України Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього Уряду країни та
пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації
умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території
України.
Особливо на зустрічі акцентовано увагу на співпраці щодо застосування
санкцій, а також взаємної правової допомоги під час повернення злочинних
доходів таких осіб та координації дій стосовно здійснення заходів з протидії
фінансування тероризму.
За результатами зустрічі
було ініційовано започаткування ряду відповідних двосторонніх практичних
заходів з метою врегулювання вищезазначених питань.
Довідково:
OFAC – Служба контролю
за іноземними активами США, що забезпечує застосування санкцій економічного та торговельного
характеру до іноземних юрисдикцій (юридичних та фізичних осіб), як таких, що можуть
становити загрозу для міжнародної спільноти.