українська російська англійська
ДФС викрито махінації з кредитними коштами на суму понад 1,1 млрд. грн.
29.05.2015 | 17:33
Прес-служба Державної фіскальної служби

У ході дослідження фінансово-економічної діяльності одного з підприємств Вінниччини, підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено отримання зазначеним підприємством банківського кредиту на суму понад 1,1 млрд. грн.

Під час слідства з`ясувалось, що у якості застави банк отримав майнові права на нафтопродукти, які були ніби-то поставлені позичальнику двома підприємствами Дніпропетровської області.

Однак, при перевірці фінансової звітності постачальників, оперативники ДФС виявили відсутність на їх балансі жодних необоротних активів, виробничих запасів чи готової продукції. Крім того,  підприємства не були зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Тобто підприємства-постачальники є «фіктивними», а поставка товару, який передано банку у заставу, не відбувалась.

За результатами розгляду зазначених матеріалів до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

 

 

версія для друку