українська російська англійська
ДФС: У Київський області ліквідовано "конвертаційний центр" з обігом понад 108 млн. грн.
20.07.2015 | 16:50
Прес-служба Державної фіскальної служби

Податковою міліцією у Київській області у рамках кримінального провадження ліквідовано "конвертаційний центр", створений організованою групою з 11 осіб, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 108 млн. гривень.

За результатами проведених 13 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 19 печаток транзитно-конвертаційних СГД, документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність «конвертаційного центру».

Накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів на загальну суму 1 млн. 361 тис. гривень.

 

версія для друку