українська російська англійська
ДФС: У Київській області ліквідовано "конвертаційний центр" з обігом близько 72 млн. гривень
22.07.2015 | 10:36
Прес-служба Державної фіскальної служби

Працівниками податкової міліції у Київській області ліквідовано "конвертаційний центр", створений організованою групою з 7 осіб, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав близько 72 млн. гривень.

У рамках кримінального провадження проведено 6 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання та автомобілях фігурантів. За результатами вилучено 685 тис. грн. готівки, 22 печатки транзитно-конвертаційних СГД, 216 банківських карток, документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність «конвертаційного центру».

Окрім того, накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів на загальну суму 2,6 млн. гривень.

 

версія для друку