Державною службою фінансового моніторингу
України 28 вересня п.р. за підтримки ОБСЄ в рамках
програми технічної допомоги «Допомога Україні у протидії відмиванню коштів та
фінансуванню тероризму» презентовано науково-практичний коментар до Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).
Участь у презентації коментаря до Закону взяли
представники провідних наукових та навчальних закладів України, компетентних
державних органів та громадських об’єднань з питань боротьби з відмиванням
доходів та фінансуванням тероризму.
Вказаний Коментар підготовлений авторитетними
науковцями, юристами та економістами, які мають досвід роботи з питань
фінансового моніторингу та спеціалізуються у регулюванні правовідносин
фінансового, адміністративного, інформаційного, цивільного та кримінального
характеру.
Підготовка Коментаря супроводжувалась
підтримкою Державної служби фінансового моніторингу України, а також
Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Коментар розрахований на якнайширше коло
спеціалістів суб’єктів фінансового моніторингу, правоохоронних органів, суддів,
громадських об’єднань, науковців та студентів, які вивчають фінансові
дисципліни та сприятиме організації навчання та підвищення кваліфікації
фахівців, задіяних у національній системі протидії відмиванню доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.