українська російська англійська
Утворено Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
14.09.2016 | 13:50
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України створив Раду з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про це йдеться в постанові Уряду № 613 від 08.09.2016 року.

До складу Ради увійшли 30 осіб, а її керівником призначено Голову Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського, його заступником - першого заступника Голови Держфінмоніторингу. Також до складу Ради увійшли заступник Міністра фінансів, Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра закордонних справ, Міністра юстиції, Міністра внутрішніх справ, перший заступник Голови Державної фіскальної служби, представники Генеральної прокуратури, Служби безпеки, керівник Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро, президент Ліги страхових організацій України, представник Асоціації українських банків, представник Асоціації «Незалежна асоціація банків України».

Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, завданнями якого є координація дій інших державних органів у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і підготовка пропозиції про формування і реалізацію державної політики в цій сфері.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Держфінмоніторинг.

Створення ради є важливим елементом підготовки України до 5-го раунду оцінки системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який заплановано на березень 2017 року.

версія для друку