українська російська англійська
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Сент-Люсії
16.03.2017 | 14:20
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Сент-Люсії Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Сент-Люсії обмінюватимуться інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Наразі Держфінмоніторингом було укладено 71 міжнародну угоду щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.

 

 

версія для друку