У період з 29 травня по 1 червня у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у заходах в рамках 53-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Під час 53-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України беруть участь у розгляді організаційних питань (правил, процедур і процесів), пов’язаних з поточною діяльністю Комітету, зокрема в частині організації моніторингу країн-членів, розгляду проектів звітів, а також обговоренні підготовлених напрацювань, зокрема в частині:

припинення фінансових потоків, що мають відношення до рабства, торгівлі людьми, примусової та дитячої праці;

нової Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями в контексті питання відмивання брудних коштів та Методології Ради Європи стосовно національної оцінки ризиків;

загроз і нових тенденцій фінансування тероризму;

Європейської конвенції про правопорушення щодо культурних цінностей: уявлення про відмивання грошей і аспектів фінансування тероризму;

спільного проекту «Егмонтська група/ Світовий банк/ УНП ООН – Глобальна програма протидії відмиванню грошей (GPML) по співпраці ПФР з правоохоронними органами та прокурорами»;

розгляду звітів про прогрес юрисдикцій MONEYVAL в рамках проведених взаємних оцінок та розгляду звіту Словенії за наслідками 5-го раунду оцінки;

інших міжнародних ініціатив у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) країн-членів та територій MONEYVAL тощо.

Довідково

Україна є членом MONEYVAL з 1997 року. Мета Комітету полягає у формуванні в державах ефективних систем по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Комітет проводить взаємні оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних стандартів у правовій, фінансовій та правоохоронній сферах. Звіти MONEYVAL містять докладні рекомендації з питань збільшення ефективності національних режимів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також можливості держав здійснювати міжнародне співробітництво у цих сферах.

У березні-квітні 2017 року в Україні перебувала виїзна місія MONEYVAL в рамках 5-го раунду взаємних оцінок.