У період з
29 травня по 1 червня у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України
на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере
участь у заходах в рамках 53-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради
Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
(MONEYVAL).
Під час 53-го
Пленарного засідання MONEYVAL представники України беруть участь у
розгляді організаційних питань (правил, процедур і процесів), пов’язаних з
поточною діяльністю Комітету, зокрема в частині організації моніторингу
країн-членів, розгляду проектів звітів, а також обговоренні підготовлених
напрацювань, зокрема в частині:
припинення
фінансових потоків, що мають відношення до рабства, торгівлі людьми, примусової
та дитячої праці;
нової
Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями в контексті
питання відмивання брудних коштів та Методології Ради Європи стосовно
національної оцінки ризиків;
загроз і
нових тенденцій фінансування тероризму;
Європейської
конвенції про правопорушення щодо культурних цінностей: уявлення про відмивання
грошей і аспектів фінансування тероризму;
спільного
проекту «Егмонтська група/ Світовий банк/ УНП ООН – Глобальна програма протидії
відмиванню грошей (GPML) по співпраці ПФР з правоохоронними органами та
прокурорами»;
розгляду
звітів про прогрес юрисдикцій MONEYVAL в рамках проведених взаємних оцінок та
розгляду звіту Словенії за наслідками 5-го раунду оцінки;
інших
міжнародних ініціатив у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню
тероризму (ПВК/ФТ) країн-членів та територій MONEYVAL тощо.
Довідково
Україна є
членом MONEYVAL з 1997 року. Мета Комітету полягає у формуванні в державах
ефективних систем по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Комітет проводить взаємні оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних
стандартів у правовій, фінансовій та правоохоронній сферах. Звіти MONEYVAL
містять докладні рекомендації з питань збільшення ефективності національних
режимів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також
можливості держав здійснювати міжнародне співробітництво у цих сферах.
У
березні-квітні 2017 року в Україні перебувала виїзна місія MONEYVAL в рамках
5-го раунду взаємних оцінок.